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Lavagem de dinheiro e compliance jurídico: A necessidade de observância à Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro.
Carlos Eduardo Scheid e Marcelo Lemos.
Artigo versa sobre a necessidade de adesão ao programa de compliance jurídico no ramo imobiliário, porquanto o risco do negócio compreende elevada sanção administrativa assim como responsabilidade penal em razão da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro.
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